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個人37號文登記的部門、條件和外匯存量權益登記

個人37號文登記是目前境內個人境外投資的唯一途徑,通過搭建紅籌架構以及注冊特俗目的公司再搭配ODI備案實現境外投資,下面就一起來了解一下個人37號文登記的部門、條件和外匯存量權益登記。個人37號文登記的部門:根據37號文規定,在境內資產或權益所在地外管局申請辦理登記。在2015年,外管局授權銀行辦理37號文初始登記、變更登記、注銷登記,因此現在37號文是在境內資產或權益所在地銀行申請辦理登記,37..

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個人37號文登記的部門、條件和外匯存量權益登記

發布時間:2023-06-13 17:18:45 熱度:

個人37號文登記是目前境內個人境外投資的唯一途徑,通過搭建紅籌架構以及注冊特俗目的公司再搭配ODI備案實現境外投資,下面就一起來了解一下個人37號文登記的部門、條件和外匯存量權益登記。


37號文登記


個人37號文登記的部門:


根據37號文規定,在境內資產或權益所在地外管局申請辦理登記。在2015年,外管局授權銀行辦理37號文初始登記、變更登記、注銷登記,因此現在37號文是在境內資產或權益所在地銀行申請辦理登記,37號文補登記仍需在境內資產或權益所在地外管局進行辦理。


37號文登記條件:


1、申請人需是持有中國境內居民身份證的公民;以及雖無中國境內合法身份證件,但因經濟利益關系在中國境內習慣性居住的境外個人(特指境外個人以其境內資產或權益進行出資);

2、申請人需直接或間接持股境內權益;

3、申請人需持股境外特殊目的公司(SPV);

4、境外架構需有海外融資及返程投資需求。


37號文登記所需申請文件。具體來說,包括但不限于以下:


1、《境內居民個人境外投資外匯登記表》;

2、個人身份證明文件;

3、特殊目的公司登記注冊文件及股東或實際控制人證明文件(如股東名冊、認繳人名冊等);

4、境內外企業權力機構同意境外投融資的決議書(企業尚未設立的,提供權益所有人同意境外投融資的書面說明);

5、境內居民個人直接或間接持有的擬境外投融資境內企業資產或權益,或者合法持有境外資產或權益的證明文件;

6、在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時,要求提供的補充材料。


一般在實務中,由于辦理銀行對展業原則理解不同,申請文件及要求會有不同程度的變化。如有需要,請與我們專業人士聯系。


37號文外匯存量權益登記:


對于之前年度辦理過37號文登記的特殊目的公司境內個人股東,需在每年度6月30日之前,完成外匯存量權益登記。


特別提醒:未及時完成存量權益登記,將被外匯管理局業務管控,暫停辦理資本項下的外匯業務。境外投資存量權益逾期未申報的,在按要求補報并向外匯局出具說明函說明合理理由后,外匯局取消業務管控;對涉嫌違反外匯管理規定的,依法進行行政處罰。


如果不知道如何辦理37號文登記的話,可以直接委托我們舒心企服幫您辦理,舒心企服是一家幫助個人實現合規境外投資的公司,詳細的問題和具體的流程可以在線咨詢了解。


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